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中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。A、5B、7C、10D、15
题目
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
A、5
B、7
C、10
D、15
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第1题：
原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A.中国人民银行总行
B.中国人民银行总行总部
C.中国人民银行各大分行
D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行
答案：A
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第2题：
中国人民银行及其分支机构包括()。A、中国人民银行总行和上海总部
B、分行营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行
D、地(市)中心支行和县(市)支行
参考答案：ABCD
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第3题：
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第4题：
义务机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其()以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。A.市中心支行
B.省会(首府)城市中心支行
C.县支行
D.副省级城市中心支行
参考答案：D
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第5题：
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况
B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题
C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据
D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足
E、改进非现场监管的建议
参考答案：ABCDE