itgle.com

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A、口头B、书面C、文件D、电子

题目
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、口头

B、书面

C、文件

D、电子

相似考题

1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()此题为判断题(对，错)。

2.《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A、书面形式B、电话形式C、报告形式D、口头形式

4.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

    A、地方政府

    B、当地人民法院

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、当地公安机关


    参考答案：CD

  • 第2题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。

    A、各自的上级主管机构

    B、中国人民银行总行

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、反洗钱监测分析中心


    参考答案：C

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

相关内容