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可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( )此题为判断题(对，错)。

题目

可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( )

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()

3.大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

4.根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案和解析
正确答案：√
更多“可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对错


    正确答案：错误

  • 第3题：

    ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

    A:临时冻结制度
    B:定期调查报告制度
    C:大额和可疑交易报告制度
    D:大额和可疑交易调查制度

    答案：C
    解析：
    非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

  • 第4题：

    金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

    A、反洗钱内部控制制度

    B、客户身份识别制度

    C、客户身份资料和交易记录保存制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()

    A.大额交易和可疑交易报告制度

    B.反洗钱绩效考核制度

    C.反洗钱内部评估制度

    D.反洗钱监督检查、调查和保密制度


    正确答案：A

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