itgle.com

大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保

题目

大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。

A.预约

B.报备

C.登记

D.核保

相似考题

1.商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A.分级授权B.双签制度C.复核制度D.事后监督制度

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()此题为判断题(对，错)。

4.下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。 A．大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B．开户银行应建立台账，实行逐笔登记 C．开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D．开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度

更多“大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为( )

    A.个人提取3万元以上的

    B.个人提取5万元以上的

    C.单位提取20万元以上的

    D.单位提取50万元以上的


    正确答案：BC

  • 第2题：

    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。

    A预约

    B报备

    C登记

    D核保


    B,C
    略

  • 第3题：

    大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。
    大额现金存取登记
    略

  • 第4题：

    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
    报备
    略

  • 第5题：

    当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（）。

    A未核保 

    B已核保 

    C未注销 

    D已注销


    A
    略

相关内容