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下列机构中不负有反洗钱义务的是( )。A．外国银行在中国境内的分支机构B．中国的银行C．中国的银行在国外设立的分支机构D．中国的证券公司

题目

下列机构中不负有反洗钱义务的是( )。

A．外国银行在中国境内的分支机构

B．中国的银行

C．中国的银行在国外设立的分支机构

D．中国的证券公司

相似考题

1.依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构

2.下列各项中,属于我国《外资金融机构管理条例》中所指的外资金融机构有( )A．总行在中国境内的外国资本的银行B．外国银行在中国境内的分行C．外国保险公司在中国境内的分公司D．总公司在中国境内的外国资本的财务公司

3.全国银行间债券回购交易的参与者包括( )。A．外国银行机构B．在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构C．在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金融机构D．经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行

4.在中国境内注册、拥有部分外国资本股份的外资银行是( )。A．中外合作银行B．中外合资银行C．外国银行在中国境内的分行D．外国银行驻华代表机构

更多“下列机构中不负有反洗钱义务的是( )。A．外国银行在中国境内的分支机构B．中国的银行C．中国的银行在国外设立的分支机构D．中国的证券公司”相关问题

  • 第1题：

    下列服务贸易中,属于商业存在的是()

    A.外国专家来中国讲课

    B.外国人到中国看中医

    C.中国律师在中国向美国客户提供法律意见

    D.中国银行到国外设立分支机构


    参考答案：D

  • 第2题：

    下列有关外国公司分支机构的说法中，不正确的是( )。

    A．外国公司的分支机构可以独立承担民事责任

    B．外国公司在中国设立分支机构，必须在中国境内指定分支机构代表人或代理人

    C．外国公司在中国设立分支机构，必须有与其经营活动相适应的资金

    D．分支机构应当在其名称中标明该外国公司的国籍及责任形式


    正确答案：A
    解析：分支机构仅仅是外国公司的驻外机构，不具有独立的法人资格，不是独立的民事主体，因此，分支机构自身不能承担民事责任，它的民事责任只能由它的派出机构即外国公司承担。

  • 第3题：

    关于商业银行设立分支机构的叙述，错误的是（ ）。

    A．商业银行设立分支机构要经中国银行批准

    B．商业银行境内分支机构不按行政区域设立

    C．经营业绩良好，没有违反金融监管法规

    D．不得设置具有独立法人资格的分支行


    正确答案：A
     商业银行。商业银行设立分支机构要由中国人民银行批准，而不是中国银行。

  • 第4题：

    全国银行问债券回购的参与者包括（ ）。

    A．在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构

    B．在中国境内具有法人资格的非银行金融机构

    C．在中国境内具有法人资格的非金融机构

    D．经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行


    正确答案：ABCD
    以上选项内容均包括在全国银行间债券回购参与者的范围内。本题正确答案为ABCD。

  • 第5题：

    外国银行业金融机构在中国境内设立的分支机构同中国各银行一样,适用《银行业外部审计监管指引》。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第6题：

    某外国公司拟在中国境内设立一分支机构,遂聘请一中国律师作咨询,该律师就分支机构 的法律性质和设立条件、程序作了解答,下列所列解答中，不符合公司法的规定的有( )。

    A、在中国境内设立分支机构的外国公司是指依照外国法律在中国境外登记成立的公司，具有该国法人资格;

    B、外国公司在中国境内设立分支机构，必须在中国境内指定负责该分支机构的代表人或代理人;

    C、外国公司在中国境内设立的分支机构不具有中国法人资格,其合法权益亦受中国法律保护;

    D、外国公司在中国境内设立的分支机构，其经营资金需要规定最低限额的，按照该国法律规定。


    参考答案：D

  • 第7题：

    建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

    A.所在地中国人民银行分支机构。

    B.中国人民银行。

    C.银监会。

    D.湖南省银监局。


    正确答案：D

  • 第8题：

    享受国民待遇的外资银行是（ ）

    A．在中国注册的法人银行

    B．接受中国监管机构监管的银行

    C．在母国注册的法人银行

    D．接受母国监管机构监管的银行

    E．外国银行在中国的分支机构


    正确答案：AB

  • 第9题：

    根据我国的《存款保险条例》，下列金融机构应当投保存款保险的是（ ）。

    A.保险公司
    B.证券公司
    C.外商独资商业银行
    D.外国银行在中国的分支机构

    答案：C
    解析：
    本题考查存款保险制度。根据我国的《存款保险条例》，凡是吸收存款的银行业金融机构，包括商业银行（含外商独资银行和中外合资银行）、农村合作银行、农村信用合作社等，都应当投保存款保险。同时，参照国际惯例，外国银行在中国的分支机构以及中资银行海外分支机构的存款原则上不纳入存款保险范围。

  • 第10题：

    下列关于外国公司分支机构的表述正确的是（）

    • A、外国公司的分支机构是根据外国法律设立的
    • B、依法设立的外国公司分支机构可以取得中国法人资格
    • C、外国公司对其分支机构在中国境内进行经营活动承担民事责任
    • D、外国公司撤销其在中国的分支机构的，在未清偿债务之前不得将其分支机构的财产移至中国境外

    正确答案:A,C,D

  • 第11题：

    外国公司在中国境内设立的分支机构具有中国法人资格。（）


    正确答案:错误

  • 第12题：

    问答题
    加拿大银行在中国境内开立分支机构.中国公民在中国境内接受加拿大银行在华分支机构的银行服务。中国和加拿大都是世界贸易组织《服务贸易总协定》的缔约国。问题：(1)中国公民接受加拿大银行在华分支机构的银行服务属于哪种服务方式?(2)《服务贸易总协定》中规定的最惠国待遇原则是什么?

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.中国人民银行当地分支机构

    C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

    D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构


    参考答案：C

  • 第14题：

    下列关于外国公司分支机构的表述正确的是（）

    A.外国公司的分支机构是根据外国法律设立的

    B.依法设立的外国公司分支机构可以取得中国法人资格

    C.外国公司对其分支机构在中国境内进行经营活动承担民事责任

    D.外国公司撤销其在中国的分支机构的，在未清偿债务之前不得将其分支机构的财产移至中国境外


    参考答案：A, C, D

  • 第15题：

    外国银行在中国境内设立的分支机构适用存款保险条例。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第16题：

    根据《存款保险条例》,下列各项不纳入存款保险范围的是?()

    A.村镇银行

    B.外国银行在中国的分支机构

    C.境内商业银行


    正确答案：B

  • 第17题：

    外国公司分支机构的法律特征有()。

    A.外国公司分支机构有独立决策权

    B.外国公司分支机构必须依照中国法律，经中国政府批准，在中国境内设立，并受中国法律的保护

    C.外国公司分支机构有一定财产支配权

    D.外国公司分支机构不具有独立的法律地位


    参考答案：BCD

  • 第18题：

    下列选项中，符合外国公司分支机构特征的有()

    A、外国公司在中国境内设立的分支机构不拥有中国国籍

    B、外国公司在中国境内设立的分支机构不以营利为目的

    C、外国公司分支机构不具有独立的法人资格

    D、外国公司分支机构不具有独立的责任能力


    参考答案：ACD

  • 第19题：

    向中国政府部门提出申请，在中国登记注册，具有法人资格，能够独立承担民事责任的公司是（ ）。

    A．外国公司在中国境内设立的子公司

    B．外国公司在中国境内设立的分支机构

    C．外国公司在中国境内设立的办事机构

    D．外国公司在中国境内设立的分公司


    正确答案：A

  • 第20题：

    全国银行间债券回购参与者包括：（ ）。

    A．在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构

    B．在中国境内具有法人资格的非银行金融机构

    C．在中国境内具有法人资格的非金融机构

    D．经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行


    正确答案：ABCD

  • 第21题：

    根据《存款保险条例》，下列各项不纳入存款保险范围的是（ ）。

    A.外商独资银行
    B.中外合资银行
    C.农村信用社
    D.外国银行在中国的分支机构

    答案：D
    解析：
    本题考查存款保险制度。根据我国的《存款保险条例》，凡是吸收存款的银行业金融机构，包括商业银行（含外商独资银行和中外合资银行）、农村合作银行、农村信用合作社等，都应当投保存款保险。同时，参照国际惯例，外国银行在中国的分支机构以及中资银行海外分支机构的存款原则上不纳入存款保险范围。

  • 第22题：

    商业银行在中国境内设立分支机构，必须严格按照现有行政区划设立。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第23题：

    多选题
    下列关于外国公司分支机构的表述正确的是（）
    A

    外国公司的分支机构是根据外国法律设立的

    B

    依法设立的外国公司分支机构可以取得中国法人资格

    C

    外国公司对其分支机构在中国境内进行经营活动承担民事责任

    D

    外国公司撤销其在中国的分支机构的，在未清偿债务之前不得将其分支机构的财产移至中国境外


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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