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参考答案和解析
正确答案:ABCD
 [答案] ABCD
[解析] 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。
更多“下列选项中,属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。A.破坏金融管理秩序罪 B.金融诈骗罪C.毒品犯罪 D.走 ”相关问题
  • 第1题:

    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。( )


    答案:对
    解析:
    洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪,还有其他犯罪。

  • 第2题:

    下列所列各项,不属于洗钱罪的上游犯罪的是(  )。

    A.破坏金融管理秩序罪
    B.走私犯罪
    C.贪污贿赂犯罪
    D.持有、使用假币罪

    答案:D
    解析:
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  • 第3题:

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。

    A毒品犯罪

    B黑社会性质的组织犯罪

    C走私犯罪

    D破坏金融管理秩序犯罪


    A,B,C,D

  • 第4题:

    下列各项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。

    A.破坏金融管理秩序罪
    B.走私犯罪
    C.贪污贿赂犯罪
    D.持有、使用假币罪

    答案:D
    解析:
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。故洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。

  • 第5题:

    下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是(?)。

    A.金融诈骗罪?
    B.毒品犯罪?
    C.渎职罪?
    D.贪污受贿罪

    答案:C
    解析:
    C《刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得,除这几种违法所得以外,其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象,也就不能构成洗钱罪。故选C。