itgle.com

金融机构临时冻结资金不得超过( )小时。A: 24 B: 36 C: 48 D: 50

题目
金融机构临时冻结资金不得超过( )小时。

A: 24
B: 36
C: 48
D: 50
相似考题

1.经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()A.不得超过四十八小时B.不得超过十二小时C.不得超过三十六小时D.有效期为二十四小时

2.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过()A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

3.根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.12B.24C.48D.36

4.临时冻结不得超过多长时间?()A.36小时B.24小时C.50小时D.48小时

更多“金融机构临时冻结资金不得超过( )小时。”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

    A.24小时

    B.36小时

    C.48小时

    D.72小时


    参考答案：C

  • 第2题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

    A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合

    B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

    C、临时冻结不得超过48小时

    D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

    E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

    A、24小时

    B、48小时

    C、64小时

    D、7日


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）小时

    A:48
    B:24
    C:12
    D:72

    答案：A
    解析：
    金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第6题：

    金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过72小时。（）


    答案：错
    解析：
    《反洗钱法》规定，临时冻结资金不得超过48小时，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

  • 第7题：

    在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

    • A、48小时
    • B、24小时
    • C、12小时
    • D、72小时

    正确答案:A

  • 第8题：

    《反洗钱法》的规定中，临时冻结资金不得超过（）小时。

    • A、12
    • B、24
    • C、36
    • D、48

    正确答案:D

  • 第9题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）


    正确答案:正确

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    临时冻结不得超过（）小时。
    A

    四十八

    B

    二十四

    C

    三十六

    D

    七十二小时


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。

    A、24

    B、72

    C、48


    参考答案：C

  • 第14题：

    金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（ ）。 A．12小时 B．24小时 C．36小时 D．48小时


    正确答案：D
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P327。

  • 第15题：

    中国人民银行采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。

    A、24

    B、48

    C、12

    D、36


    参考答案：B

  • 第16题：

    金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第17题：

    金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过()小时。

    A:72
    B:12
    C:48
    D:24

    答案：C
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过48小时。

  • 第18题：

    下列说法正确的有( )。Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

    A:Ⅰ. Ⅱ.
    B:Ⅲ. Ⅳ.
    C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
    D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

    答案：C
    解析：
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第19题：

    金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。

    • A、12小时
    • B、24小时
    • C、36小时
    • D、48小时

    正确答案:D

  • 第20题：

    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

    • A、24小时；
    • B、36小时；
    • C、48小时；
    • D、72小时。

    正确答案:C

  • 第21题：

    反洗钱临时冻结不得超过（）

    • A、12小时
    • B、24小时
    • C、48小时
    • D、72小时

    正确答案:C

  • 第22题：

    《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）

    • A、48小时
    • B、24小时
    • C、3天
    • D、1周

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    12

    B

    24

    C

    48

    D

    36


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容