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下列选项中,属于反洗钱三阶段的有()。A.识别B.侦查C.处理D.评估

题目
下列选项中,属于反洗钱三阶段的有()。

A.识别

B.侦查

C.处理

D.评估

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1.下列选项中,属于反洗钱社会意义的有()。A有利于树立一国政府的形象B维护社会和平和正义C有利于正本清源，巩固社会文化基础D有利于实现收入公平分配

2.下列选项中,不属于我国反洗钱原则的是()。A.全面合作原则B.信息共享原则C.保密原则D.审慎原则

3.下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。A．破坏金融管理秩序罪B．金融诈骗罪C．毒品犯罪D．走私犯罪

4.下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度

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  • 第1题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

    A.人民币大额交易

    B.外币大额交易

    C.可疑交易

    D.差错交易


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

    A:在职责范围内调查可疑交易活动
    B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B选项属于《反洗钱法》的主要内容。D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第3题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C调查可疑交易活动

    D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）

    A.反洗钱内控制度

    B.反洗钱法律法规和监管规定

    C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

    D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等


    正确答案：C

  • 第5题：

    下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。

    A政策性银行

    B基金管理公司

    C财务公司

    D汽车金融公司


    A,B,C,D
    略

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