此题为判断题(对,错)。
第1题:
A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.国务院
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.反洗钱信息中心
第5题:
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
第6题:
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
第7题:
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向什么部门报告?
第8题:
在可疑交易标准中,“大量”系指()。
第9题:
对
错
第10题:
人民银行
公安部门
银监会
反洗钱信息中心
第11题:
金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
金融机构发现可疑交易的
金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
第12题:
单笔交易超过规定金额
累计交易超过规定金额
可疑交易
任何交易
第13题:
金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
此题为判断题(对,错)。
第14题:
A、单笔交易超过规定金额
B、在规定期限内的累计交易超过规定金额
C、发现可疑交易的
D、可疑身份人员交易的
第15题:
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
第16题:
第17题:
金融机构办理业务过程中,应当及时向反洗钱信息中心报告的有()。
第18题:
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告。
第19题:
《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
第20题:
银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时报告()
第21题:
公安部门
工商行政管理部门
反洗钱信息中心
金融监督管理机构
第22题:
公安机关
中国反洗钱监测分析中心
国家外汇管理局
金融监管机构
第23题:
多笔交易
单笔交易
在规定期限内的交易
在规定期限内的累计交易