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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构

题目
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.国家外汇管理局

D.金融监管机构

相似考题

1.金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级主管部门报告。此题为判断题(对，错)。

2.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级报告。( )此题为判断题(对，错)。

3.金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。A、上级金融机构B、反洗钱信息中心C、银保监会及其分支机构D、公安、工商行政管理部门

更多“根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向反洗钱信息中心报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()


    答案：对
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。

    A、单笔交易超过规定金额

    B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

    C、发现可疑交易的

    D、可疑身份人员交易的


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

    A、工商行政管理部门

    B、国务院有关金融监督管理机构

    C、国务院反洗钱行政主管部门

    D、反洗钱信息中心


    答案：D

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