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各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。A、电话B、密码C、短信D、以上都不对

题目

各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

  • A、电话
  • B、密码
  • C、短信
  • D、以上都不对
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1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

2.对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报()

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

4.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

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  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交大额交易报告或可疑交易报告一项即可。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    人民币大额支付交易的报告程序是（）。

    • A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
    • B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
    • C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
    • D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第7题：

    对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第8题：

    《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

    • A、热线联系
    • B、电话确认
    • C、第三方认证
    • D、交易验证码

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
    A

    电话

    B

    密码

    C

    短信

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
    A

    （1）（3）

    B

    （2）（4）

    C

    （1）

    D

    （3）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
    A

    银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同

    B

    各类金融机构的大额交易报告要素均相同

    C

    保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同

    D

    银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第14题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过()、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。

    A、书面确认

    B、电子邮件

    C、电话确认

    D、交易验证码


    答案：CD

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

    • A、银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
    • B、各类金融机构的大额交易报告要素均相同
    • C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
    • D、银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

    • A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
    • B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
    • C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
    • D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
    • E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

    • A、分析
    • B、监控
    • C、识别
    • D、审核

    正确答案:B

  • 第19题：

    个人网上银行的（）开通只能二选一。

    • A、任意转帐和网上支付
    • B、任意转帐和定向转帐
    • C、定向转帐和网上支付
    • D、任意转账和交易短信保护

    正确答案:B

  • 第20题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
    A

    分析

    B

    监控

    C

    识别

    D

    审核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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