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金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

题目

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

相似考题

1.金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

2.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()

3.金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?()A.《中华人民国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.金融机构应当履行哪些反洗钱义务()A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训

更多“金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、 ”相关问题

  • 第1题：

    根据反洗钱法要求,证券公司应当履行客户身份识别、客户风险等级划分、客户资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务,组织开展反洗钱培训与宣传活动等。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.了解你的客户

    D.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABD

  • 第3题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    反洗钱的核心义务()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料与交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABC

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

    A.中华人民共和国反洗钱法

    B.金融机构反洗钱规定

    C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法


    答案：ABD

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