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对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内

题目

对发生的大额交易的上报时间为（）日。

  • A、大额交易发生后的2个工作日内
  • B、大额交易发生后的3个工作日内
  • C、大额交易发生后的5个工作日内
  • D、大额交易发生后的7个工作日内
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2.大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12

3.金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。A、10B、5C、3D、1

4.大额交易报告时限为大额交易发生后()个工作日内。A、2B、3C、5D、7

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  • 第1题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A、10
    B、2
    C、5
    D、3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第2题：

    检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.3
    B.5
    C.10
    D.15

    答案：B
    解析：
    检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第3题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    A2

    B3

    C5

    D7


    C
    略

  • 第4题：

    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、2

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、3日内
    • B、3个工作日内
    • C、5日内
    • D、5个日内工作

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第7题：

    金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？


    正确答案: 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • 第8题：

    大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

    • A、10
    • B、5
    • C、3
    • D、8

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
    A

    10

    B

    5

    C

    3

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（  ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    15

    B

    10

    C

    20

    D

    25


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    对发生的大额交易的上报时间为（）日。
    A

    大额交易发生后的2个工作日内

    B

    大额交易发生后的3个工作日内

    C

    大额交易发生后的5个工作日内

    D

    大额交易发生后的7个工作日内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.10
    B.2
    C.5
    D.3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第14题：

    检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A、3
    B、10
    C、5
    D、15


    答案：C
    解析：
    检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第15题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第16题：

    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

    • A、5；10
    • B、6；8
    • C、10；10
    • D、10；15

    正确答案:A

  • 第17题：

    大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第19题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
    A

    5个

    B

    10个

    C

    3个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
    A

    5；10

    B

    6；8

    C

    10；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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