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办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。A、500B、1000C、3000D、5000

题目

办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

  • A、500
  • B、1000
  • C、3000
  • D、5000
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1.以下售汇业务审核正确的是（）。A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。

2.国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A、对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B、对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C、服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D、资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上

3.办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

4.办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。A、100B、1000C、5000D、10000

更多“办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进”相关问题

  • 第1题：

    办理单笔金额在等值1000美元以下（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，无须打印联网核查记录。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。

    • A、总分行级VIP客户
    • B、现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
    • C、现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
    • D、现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。

    • A、等值500美元以上（含500美元）
    • B、等值1000美元以上（含1000美元）
    • C、等值5000美元以上（含5000美元）
    • D、等值10000美元以上（含10000美元）

    正确答案:B

  • 第4题：

    关于个人向外汇储蓄账户存入外币现钞的规定，下列说法正确的是（）。

    • A、当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
    • B、当日累计等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
    • C、单笔等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
    • D、单笔等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理

    正确答案:A

  • 第5题：

    个人购汇提钞当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在营业网点直接办理。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    多选题
    个人外币提钞，若命中如下规则，柜员应了解客户大额取现的用途并要求提供合理的提钞用途证明材料，并在备注栏注明材料信息后，扫描上传远程审核，否则拒绝客户办理交（）
    A

    7日内有4日（含）以上在我.行每天提取累计等值8000美元（含）以上

    B

    在各行年度提钞总额等值5万美元（不含）以上

    C

    7日内有4日（含）以上在我.行每天提取累计等值10000美元（含）以上

    D

    在各行年度提钞总额等值3万美元（不含）以上


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
    A

    500

    B

    1000

    C

    3000

    D

    5000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。
    A

    等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上

    B

    等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上

    C

    等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上

    D

    等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下售汇业务审核正确的是（）。
    A

    办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

    B

    办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

    C

    完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。

    D

    合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
    A

    开立外币账户。

    B

    5000美元的账户发汇业务。

    C

    单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。

    D

    单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。
    A

    单笔或当日累计等值5000美元（含）以下

    B

    单笔或当日累计等值10000美元（含）以下

    C

    单笔或当日累计等值50000美元（含）以下

    D

    单笔或当日累计等值500美元（含）以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人外币提钞，若命中如下规则，柜员应了解客户大额取现的用途并要求提供合理的提钞用途证明材料，并在备注栏注明材料信息后，扫描上传远程审核，否则拒绝客户办理交（）

    • A、7日内有4日（含）以上在我.行每天提取累计等值8000美元（含）以上
    • B、在各行年度提钞总额等值5万美元（不含）以上
    • C、7日内有4日（含）以上在我.行每天提取累计等值10000美元（含）以上
    • D、在各行年度提钞总额等值3万美元（不含）以上

    正确答案:A,D

  • 第14题：

    个人购汇提钞或从外汇储蓄账户提取外币现钞，单笔或当日累计等值（）美元的，可以在银行直接办理。超过上述金额的，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

    • A、10000（含）
    • B、10000（不含）
    • C、5000（含）
    • D、5000（不含）

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户提取外币现钞，单笔或当日累计等值1万美元（含）以下的可以直接办理；金额超过等值1万美元的，由银行审核客户的提钞用途证明材料。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

    • A、单笔或当日累计等值5000美元（含）以下
    • B、单笔或当日累计等值10000美元（含）以下
    • C、单笔或当日累计等值50000美元（含）以下
    • D、单笔或当日累计等值500美元（含）以下

    正确答案:B

  • 第17题：

    判断题
    客户提取外币现钞，单笔或当日累计等值1万美元（含）以下的可以直接办理；金额超过等值1万美元的，由银行审核客户的提钞用途证明材料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。
    A

    对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上

    B

    对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上

    C

    服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上

    D

    资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。
    A

    100

    B

    1000

    C

    5000

    D

    10000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。
    A

    总分行级VIP客户

    B

    现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务

    C

    现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务

    D

    现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    办理单笔金额在等值1000美元以下（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，无须打印联网核查记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
    A

    等值500美元以上（含500美元）

    B

    等值1000美元以上（含1000美元）

    C

    等值5000美元以上（含5000美元）

    D

    等值10000美元以上（含10000美元）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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