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办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

题目

办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

相似考题

1.境外个人办理结汇业务时,无需对其进行年度总额审核。()此题为判断题(对，错)。

2.办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。A基础性B有效性C真实性D适用性

3.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

4.下列关于个人结汇的描述正确的是()。A、无论境内个人还是境外个人，每人每年凭本人有效身份证件可结汇等值5万美元(含)。B、单笔结汇金额超过等值50美元的，需逐笔将个人结汇信息录入国家外汇管理局的个人结售汇管理信息系统。C、个人年度总额内办理结汇，如需委托他人办理，必须委托其直系亲属办理。D、外国驻华使领馆外交人员办理个人结汇业务时，交易金额仍需要受年度总额控制。

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  • 第1题：

    以下售汇业务审核正确的是（）。

    • A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
    • B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
    • C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
    • D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    境内居民个人在办理个人特殊目的公司外汇登记业务时，须凭合法身份证件（居民身份证件或护照等）办理，境外永久居留证明等不能作为业务办理依据。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。

    • A、境内个人
    • B、境外个人
    • C、境内个人或境外个人
    • D、以上都不对

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据外管局规定，境内个人年度总额内的结汇业务，无需提供个人有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。

    • A、境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明
    • B、境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明
    • C、境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
    • D、境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明
    • E、境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是（）。

    • A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办
    • B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件
    • C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”
    • D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件
    A

    结汇资金来源

    B

    结汇资金用途

    C

    购汇资金用途

    D

    以上都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。
    A

    境内个人

    B

    境外个人

    C

    境内个人或境外个人

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据外管局规定，境内个人年度总额内的结汇业务，无需提供个人有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
    A

    客户持2000美元现钞办理结汇业务

    B

    客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇

    C

    客户持2万美元现钞办理结汇业务

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于结售汇业务的注意点，以下哪一项是错误的（）

    • A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
    • B、柜员需要先登录外汇局结售汇系统办理相关审核和录入，再进入我行外汇业务系统操作，严禁脱机操作
    • C、要保证我行系统和外汇局个人结售汇系统信息一致。
    • D、当日超过等值1000美元（不含）的现钞结汇，还要提供现钞来源证明。

    正确答案:D

  • 第14题：

    境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.

    • A、审核证件真实性、有效性
    • B、在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
    • C、不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

    正确答案:D

  • 第15题：

    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    结汇业务过程中，正确的是有（）

    • A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
    • B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
    • C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
    • D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件

    • A、结汇资金来源
    • B、结汇资金用途
    • C、购汇资金用途
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第18题：

    境外个人超额度结汇业务中，房租类支出结汇无需提供（）

    • A、购房合同
    • B、房屋租赁合同
    • C、发票或支付通知
    • D、身份证件

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
    A

    基础性

    B

    有效性

    C

    真实性

    D

    适用性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。
    A

    境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明

    B

    境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明

    C

    境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明

    D

    境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明

    E

    境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下售汇业务审核正确的是（）。
    A

    办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

    B

    办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

    C

    完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。

    D

    合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境外个人超额度结汇业务中，房租类支出结汇无需提供（）
    A

    购房合同

    B

    房屋租赁合同

    C

    发票或支付通知

    D

    身份证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    境内居民个人在办理个人特殊目的公司外汇登记业务时，须凭合法身份证件（居民身份证件或护照等）办理，境外永久居留证明等不能作为业务办理依据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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