itgle.com

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。A、反洗钱监测小组B、反洗钱检查小组C、反洗钱操作小组D、反洗钱工作小组

题目

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

  • A、反洗钱监测小组
  • B、反洗钱检查小组
  • C、反洗钱操作小组
  • D、反洗钱工作小组
相似考题

1.在钻井现场，各工程施工队伍，应成立以队长为组长的井控工作领导小组;交叉或联合作业，应成立以井控()为组长的现场井控领导小组。A、责任主体单位;B、业主;C、相关单位。

2.哪些支行应成立反洗钱领导小组:()A、管辖支行B、直属支行C、网点支行

3.各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。

4.在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )A.董事会B.反洗钱领导小组C.反洗钱委员会D.内控合规部

更多“在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。”相关问题

  • 第1题：

    分行安全保卫部是在分行（）和分管行长领导下的安全保卫和消防工作的日常管理机构。

    • A、党委
    • B、行务会
    • C、“安全防控”委员会
    • D、防火领导小组

    正确答案:C

  • 第2题：

    各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。

    • A、客户洗钱风险等级划分认定小组
    • B、反洗钱领导小组
    • C、反洗钱工作小组
    • D、反洗钱可疑交易认定小组

    正确答案:A

  • 第3题：

    营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、分行反洗钱领导小组
    • C、分行反洗钱办公室
    • D、本机构重点可疑交易报告认定小组

    正确答案:D

  • 第4题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第5题：

    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

    • A、总行法律合规部
    • B、分行法律合规部
    • C、分行反洗钱工作领导小组办公室
    • D、总行反洗钱工作领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第6题：

    各级机构发生等值人民币（）万元以上重大、恶性案件的，总行、相关一级分行及二级分行应成立案件（风险事件）应急处置领导小组。

    • A、1000（不含）
    • B、1000（含）
    • C、500（不含）
    • D、500（含）

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）
    A

    总行法律合规部

    B

    分行法律合规部

    C

    分行反洗钱工作领导小组办公室

    D

    总行反洗钱工作领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。
    A

    总、分行

    B

    总行

    C

    分行

    D

    支行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。
    A

    客户洗钱风险等级划分认定小组

    B

    反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作小组

    D

    反洗钱可疑交易认定小组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    分行反洗钱领导小组

    C

    分行反洗钱办公室

    D

    本机构重点可疑交易报告认定小组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
    A

    总行

    B

    总分行

    C

    分行

    D

    反洗钱领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行反洗钱领导小组
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:A

  • 第14题：

    反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。

    • A、中国人民银行
    • B、总分行
    • C、总分支行
    • D、反洗钱行政管理部门

    正确答案:C

  • 第15题：

    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

    • A、总行
    • B、总分行
    • C、分行
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:A

  • 第16题：

    金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱领导小组
    • C、中国银监会
    • D、中国人民银行

    正确答案:D

  • 第17题：

    （）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

    • A、分行
    • B、支行
    • C、总行
    • D、分支行

    正确答案:C

  • 第18题：

    各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

    • A、月、月、10
    • B、季、季、20
    • C、月、月、20
    • D、季、季、10

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
    A

    月、月、10

    B

    季、季、20

    C

    月、月、20

    D

    季、季、10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。
    A

    反洗钱监测小组

    B

    反洗钱检查小组

    C

    反洗钱操作小组

    D

    反洗钱工作小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
    A

    中国人民银行

    B

    总分行

    C

    总分支行

    D

    反洗钱行政管理部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱领导小组

    C

    中国银监会

    D

    中国人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
    A

    支行行长

    B

    办公室主任

    C

    反洗钱上报员

    D

    营业部经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容