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哪些支行应成立反洗钱领导小组:()A、管辖支行B、直属支行C、网点支行

题目
哪些支行应成立反洗钱领导小组:()

A、管辖支行

B、直属支行

C、网点支行

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1.在钻井现场，各工程施工队伍，应成立以队长为组长的井控工作领导小组;交叉或联合作业，应成立以井控()为组长的现场井控领导小组。A、责任主体单位;B、业主;C、相关单位。

2.中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

3.我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?

4.根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

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  • 第1题：

    金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()

    A.反洗钱部控制制度建设

    B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

    C.反洗钱宣传和培训情况

    D.反洗钱年度部审计情况


    答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

    A.一级分行

    B.二级分行

    C.一级支行

    D.二级支行


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    现场管理大型检修项目应成立（ ），中型检修项目应成立现场指挥部

    现场指挥部$;$工作小组$;$应急小组$;$领导小组

    答案：A,D
    解析：

  • 第4题：

    各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.按照比例


    正确答案：A

  • 第5题：

    应成立各级应急指挥领导小组，领导小组下设应急指挥领导小组办公室，各级领导小组包括集团公司、（子）级公司和项目部。


    答案：对
    解析：
    应成立各级应急指挥领导小组，领导小组下设应急指挥领导小组办公室，各级领导小组包括集团公司、（子）级公司和项目部。

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