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账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。

题目

账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。

相似考题

1.根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()此题为判断题(对，错)。

2.2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。A、被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单B、被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号C、被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号D、2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户

3.以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）A、睡眠户-暂停非柜面业务B、监管要求-暂停非柜面业务C、证件到期-暂停非柜面业务D、存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务

4.商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。A.3B.4C.5D.6

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本”相关问题

  • 第1题：

    对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    以下哪些属于个人存款账户特殊业务：（）

    • A、核实客户信息
    • B、暂停非柜面业务
    • C、密码验证
    • D、更换预留印鉴
    • E、开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    账户开户人需持本人有效身份证件，必须通过柜台指定交易完成客户身份核实，系统才能自动恢复该账户的非柜面业务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    支持对因开户次日起（）个月未发生交易或涉案户人名下其他账户等原因暂停非柜面业务的客户进行信息核实，核实成功后，取消暂停非柜面的业务状态。

    • A、6
    • B、3
    • C、1

    正确答案:A

  • 第5题：

    人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。

    • A、人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布
    • B、核实后可恢复其银行账户非柜面业务
    • C、3年内不得为其新开立账户
    • D、5年内暂停其银行账户非柜面业务

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    出租出借购买账户的客户业务控制范围（）

    • A、暂停非柜面业务
    • B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
    • C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
    • D、3年内不得开立新账户

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些属于个人存款账户特殊业务：（）
    A

    核实客户信息

    B

    暂停非柜面业务

    C

    密码验证

    D

    更换预留印鉴

    E

    开户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。
    A

    暂停柜面业务

    B

    暂停非柜面业务

    C

    暂停所有业务

    D

    账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    经公安机关认定的涉及出租出借售卖账户人账户、冒用他人身份开户人账户的，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。
    A

    5，3

    B

    5，2

    C

    3，2

    D

    3，1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
    A

    5

    B

    10

    C

    3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    账户开户人需持本人有效身份证件，必须通过柜台指定交易完成客户身份核实，系统才能自动恢复该账户的非柜面业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可疑交易账户业务控制范围（）

    • A、暂停非柜面业务
    • B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
    • C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
    • D、3年内不得开立新账户

    正确答案:A

  • 第14题：

    自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:A

  • 第16题：

    单位账户自开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易，银行将采取如下何种管控措施（）。

    • A、止付相关账户
    • B、将账户转久悬处理
    • C、暂停账户非柜面业务
    • D、将存款人列入运营关注名单

    正确答案:C

  • 第17题：

    经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。

    • A、暂停柜面业务
    • B、暂停非柜面业务
    • C、暂停所有业务
    • D、账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户

    正确答案:D

  • 第18题：

    判断题
    自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（）个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
    A

    1

    B

    3

    C

    6

    D

    9


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    从2016年10月1日开户之日起6个月内无交易记录的账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。如客户需申请恢复非柜面交易，需按照新开账户要求重新提供开户资料并进行身份识别后通过（）交易处理。
    A

    530113

    B

    530408

    C

    530201

    D

    511809


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单位账户自开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易，银行将采取如下何种管控措施（）。
    A

    止付相关账户

    B

    将账户转久悬处理

    C

    暂停账户非柜面业务

    D

    将存款人列入运营关注名单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。
    A

    其他应付及暂收款项-业务在途资金

    B

    其他应付及暂收款项-睡眠户款项

    C

    其他应付及暂收款项-待查错账

    D

    其他应付及暂收款项-其他应付款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）
    A

    睡眠户-暂停非柜面业务

    B

    监管要求-暂停非柜面业务

    C

    证件到期-暂停非柜面业务

    D

    存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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