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根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()

此题为判断题(对，错)。

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1.办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为:()。A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息C.对客户开户进行联网核查D.挂失业务由他人代理办理

2.下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征()A、开户人无合理理由执意开立多个个人账户B、开户资金较小,且开户后随即将资金取走C、开户人频繁开户、销户D、开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

3.银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。A、3个月B、6个月C、9个月D、一年

4.下列有关撤销银行结算账户说法错误的是()。A、存款人临时存款账户的开户资料信息发生变更，存款人应撤销临时存款账户B、存款人因被撤并、解散、宣告破产或关闭以及注销、被吊销营业执照，可先销基本存款账户，再销其他账户。C、存款人因迁址需要变更开户银行，在撤销银行结算账户后，需要重新开立基本存款账户的，应于撤销原账户后10日内申请重新开立D、存款人申请撤销银行结算账户时，应在“申请书”“销户原因”栏内填写相关原因

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  • 第1题：

    “涉案账户”客户()日内不到网点办理身份核实,系统暂停该客户关联账户的非柜面业务。

    A、3

    B、4

    C、5


    参考答案：A

  • 第2题：

    开户银行对已开户两年，但未发生任何业务的账户，应通知存款人自发出通知30日内到开户银行办理销户手续，逾期视同自愿销户。 （ ）


    正确答案：×
    注意题目中开户银行对已经开户应该是“一年”而非“两年”。

  • 第3题：

    【多选题】下列关于银行结算账户信息查询的说法正确的是（）

    A．存款人可以向一般存款账户开户行，在提交基本存款账户开户许可证后，使用密码查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。

    B．.存款人可以向中国人民银行当地分支行，在提交基本存款账户开户许可证后，使用密码查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。

    C．存款人可以向任意一家银行，在提交基本存款账户开户许可证后，使用密码查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。

    D．存款人可以向基本存款账户开户行，在提交基本存款账户开户许可证后，使用密码查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。


    任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户;银行有权拒绝任何单位或个人查询;银行不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的正常支付;存款人均可以开立一个基本存款账户

  • 第4题：

    开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户，应通知存款人自发出通知（ ）日内到开户银行办理销户手续。

    A．15

    B．20

    C．30

    D．60


    正确答案：C

  • 第5题：

    自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。

    A1

    B3

    C6

    D12


    C
    略

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