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可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。A、5日以内B、5个工作日以内C、10日以内D、10个工作日以内

题目

可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。

  • A、5日以内
  • B、5个工作日以内
  • C、10日以内
  • D、10个工作日以内
相似考题

1.短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。A、5B、10C、15D、20

2.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

3.短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出

4.按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

更多“可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

    • A、客户身份
    • B、财务状况
    • C、资金结构
    • D、经营业务

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？


    正确答案:否。应当按可疑交易上报。

  • 第3题：

    贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

    • A、分散转出、集中转入
    • B、集中转入、集中转出
    • C、分散存入、集中转出或取现
    • D、分散转出、集中转入或取现

    正确答案:C

  • 第4题：

    短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。

    • A、集中转入、集中转出
    • B、集中转入、分散转出
    • C、分散转入、集中转出
    • D、分散转入、分散转出

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
    A

    客户身份

    B

    财务状况

    C

    资金结构

    D

    经营业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列哪项交易不属于可疑交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出

    B

    短期内集中转入、分散转出

    C

    销户前发生大量现金取出

    D

    自然人一次性大额存入现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
    A

    分散转入分散转出

    B

    分散转入集中转出

    C

    集中转入分散转出

    D

    集中转入集中转出


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
    A

    集中转入，集中转出

    B

    集中转入，分散转出

    C

    分散转入，集中转出

    D

    分散转入，分散转出


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

    • A、分散转入分散转出
    • B、分散转入集中转出
    • C、集中转入分散转出
    • D、集中转入集中转出

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）

    • A、集中转入、分散转出
    • B、集中转入、集中转出
    • C、分散转入、集中转出
    • D、分散转入、分散转出

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    下列哪项交易不属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出
    • B、短期内集中转入、分散转出
    • C、销户前发生大量现金取出
    • D、自然人一次性大额存入现金

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
    A

    集中转入、分散转出

    B

    集中转入、集中转出

    C

    分散转入、集中转出

    D

    分散转入、分散转出


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
    A

    集中转入，集中转出

    B

    集中转入，分散转出

    C

    分散转入，集中转出

    D

    分散转入，分散转出


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。
    A

    5日以内

    B

    5个工作日以内

    C

    10日以内

    D

    10个工作日以内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
    A

    分散转出、集中转入

    B

    集中转入、集中转出

    C

    分散存入、集中转出或取现

    D

    分散转出、集中转入或取现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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