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2006年5月15日，美国决定从“支持恐怖国家”的名单上删除，并与其全面恢复外交关系的国家是（）。A、利比亚B、叙利亚C、伊拉克

题目

2006年5月15日，美国决定从“支持恐怖国家”的名单上删除，并与其全面恢复外交关系的国家是（）。

  • A、利比亚
  • B、叙利亚
  • C、伊拉克
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1.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单

2.公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施()A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

3.涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

4.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

参考答案和解析
正确答案:A
更多“2006年5月15日，美国决定从“支持恐怖国家”的名单上删除，并”相关问题

  • 第1题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()

    A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    下列选项中，可以进行税收抵免的是( )。

    A．美国纳税人在支持恐怖主义的国家缴纳的税收

    B．纳税人从第三国获得的原始来源是支持恐怖主义的国家的收入的应纳税款

    C．纳税人在国外出售医疗器械的应纳税款

    D．纳税人在国外走私毒品的应纳税款


    正确答案：C
    解析：税收抵免是指允许纳税人从其某种合乎奖励规定的支出中，以一定比率从其应纳税额中扣除，以减轻其税负。在西方国家，税收抵免的形式多种多样，最主要包括投资抵免和国外税收抵免。但是，美国的税收抵免制度明确规定，美国纳税人在支持恐怖主义的国家缴纳的税收，一概不得进行税收抵免。即使纳税人的收入在第三国获得的，但该笔收入的原始来源是支持恐怖主义的国家，那么这笔收入在第三国缴纳的税收也不能得到抵免。综上可知，本题答案为C。

  • 第3题：

    美国国务院5月29日宣布，将（）从支持恐怖主义国家名单中删除。

    • A、古巴
    • B、朝鲜
    • C、伊朗
    • D、叙利亚

    正确答案:A

  • 第4题：

    2006年5月15日，美国决定从“支持恐怖国家”的名单上删除，并与其全面恢复外交关系的国家是（）。

    • A、利比亚
    • B、叙利亚
    • C、伊拉克

    正确答案:A

  • 第5题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）

    • A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    （）流程可以将客户列入预警名单或从预警名单中删除。

    • A、预警
    • B、五级分类
    • C、风险核查
    • D、集团认定

    正确答案:C

  • 第7题：

    判断题
    由于全国信用信息共享已实现共享，如果“黑名单”主体之前已被列入“红名单”，那么它将被自动从“红名单”中删除。    （   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第8题：

    判断题
    各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    各支行（营业部）发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，应当立即报告运营管理部。
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    E

    法律、行政法规另有规定的，遵守其规定


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    美国曾在2003年四月公布七个支持恐怖主义的国家，其中美洲和欧洲唯一列入名单的是哪个国家？

    正确答案： 古巴
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
    A

    与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    B

    司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?

    A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    美国曾在2003年四月公布七个支持恐怖主义的国家，其中美洲和欧洲唯一列入名单的是哪个国家？


    正确答案: 古巴

  • 第15题：

    艾某创办某秘密组织，积极宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，并强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰和标志，后其本人及其领导的组织被国家反恐怖主义工作领导机构认定为恐怖活动人员和恐怖活动组织。艾某对该认定不服，其可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核，该复核决定为最终决定。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    “新联系”支持哪些增强的联系人功能？

    • A、多样的联系人添加方式：支持从二维码名片、从接收 到的联系人名片中提取联系信息并添加为联系人
    • B、黑名单管理：用户可管理黑名单，基于黑名单屏蔽通 话和消息
    • C、云存储：提供相关信息（如联系人）的云端备份与恢 复，并支持多终端之间的信息同步

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    美国国务院5月29日宣布，将（）从支持恐怖主义国家名单中删除。
    A

    古巴

    B

    朝鲜

    C

    伊朗

    D

    叙利亚


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
    A

    地区政府

    B

    省政府

    C

    我国政府

    D

    国家


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
    A

    列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

    B

    列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

    C

    列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

    D

    列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    “新联系”支持哪些增强的联系人功能？
    A

    多样的联系人添加方式：支持从二维码名片、从接收到的联系人名片中提取联系信息并添加为联系人

    B

    黑名单管理：用户可管理黑名单，基于黑名单屏蔽通话和消息

    C

    云存储：提供相关信息（如联系人）的云端备份与恢复，并支持多终端之间的信息同步


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（  ）。
    A

    恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

    B

    恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

    C

    证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式进行汇报

    D

    恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    （）流程可以将客户列入预警名单或从预警名单中删除。
    A

    预警

    B

    五级分类

    C

    风险核查

    D

    集团认定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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