反洗钱调查中的报案，指的是什么？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

反洗钱“一法四规”指的是什么？

正确答案: 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》。

第6题：

反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？

正确答案: 反洗钱调查中的查阅和都是行政措施，因而与刑事诉讼中的调查取证等类似措施有着本质的不同。在反洗钱调查中，查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，是为了证明可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，其法律效力仅限于行政领域，因而不能直接用作法庭证据；而刑事诉讼中，通过调查取证措施取得资料，是为了证明犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪，经过法庭质证和认证后就可以成为法庭证据。因此，后者具有明显的司法性。

第7题：

反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？

正确答案: 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）

• A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
• B、反洗钱调查报告表的批准
• C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
• D、报案（针对需要报案的情况）
• E、立卷归档

正确答案:A,B,C,D,E

第18题：

经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

正确答案:错误

第19题：

可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。

• A、反洗钱检查
• B、反洗钱调查
• C、金融机构同意
• D、金融机构客户同意

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：