反洗钱调查中报案的适用条件是什么?

反洗钱调查中报案的适用条件是什么?

第1题：

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

参考答案：√
第2题：

反洗钱调查中的询问,指的是什么?

答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。
第3题：

反洗钱调查中的复制指的是什么?

答案：是指反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行复印、照相或电子拷贝等调查措施。
第4题：

反洗钱调查中的封存指的是什么?

答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。
第5题：

反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。