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反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A、董事长B、组长C、行长D、分管副行长

题目

反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。

  • A、董事长
  • B、组长
  • C、行长
  • D、分管副行长
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1.各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例

2.反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()此题为判断题(对，错)。

3.各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A、1B、2C、3D、按照比例

4.反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。

更多“反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。

    • A、中国人民银行
    • B、总分行
    • C、总分支行
    • D、反洗钱行政管理部门

    正确答案:C

  • 第2题：

    公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。


    正确答案:“谁主管、谁负责”

  • 第3题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）

    • A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
    • B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
    • C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
    • D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理

    正确答案:A

  • 第6题：

    支行反洗钱工作职责中不包括（）

    • A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
    • B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
    • C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
    • D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    按照比例


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
    A

    中国人民银行

    B

    总分行

    C

    总分支行

    D

    反洗钱行政管理部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱管理部门

    C

    各业务条线部门

    D

    各信用社（支行）、总部内设营业部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    正确答案:B

  • 第14题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第15题：

    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、总行反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第16题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第17题：

    反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    判断题
    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    总行反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
    A

    董事长

    B

    组长

    C

    行长

    D

    分管副行长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）
    A

    二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B

    职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C

    要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D

    要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
    A

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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