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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。A、行政处罚B、行政处分C、刑事处罚D、行政拘留

题目

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

  • A、行政处罚
  • B、行政处分
  • C、刑事处罚
  • D、行政拘留
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1.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（ ）。A．未按照规定对职工进行反洗钱培训B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

4.从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

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  • 第1题：

    根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是()。

    A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息

    C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告

    D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容


    参考答案：C

  • 第2题：

    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

    A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

    B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度

    C．未按照规定对职工进行反洗钱培训

    D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


    正确答案：A
    解析：行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。A项的行为会受到行政处分。行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。B、C、D三项的行为会受到行政处罚。

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

    D、其他不依法履行职责的行为保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

    • A、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
    • B、其他不依法履行职责的行为
    • C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
    • D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。

    • A、不按规定进行反洗钱检查的
    • B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
    • C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密
    • D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    正确答案:A

  • 第8题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？

    正确答案： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B

    其他不依法履行职责的行为

    C

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    D

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？

    正确答案： 依法给予行政处分
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分？

    正确答案： （1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（3）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（4）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
    A

    行政处罚

    B

    行政处分

    C

    刑事处罚

    D

    行政拘留


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。

    A、纪律处分

    B、行政处分

    C、行政处罚

    D、追究刑事责任


    参考答案：B

  • 第14题：

    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第16题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    A.行政处罚

    B.行政处分

    C.刑事处罚

    D.行政拘留


    正确答案：B

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

    A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．未按照规定履行客户身份识别义务的

    D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的


    正确答案：C
    C【解析】《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
    督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
    ①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商
    业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行
    职责的行为。

  • 第18题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？


    正确答案: （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。

  • 第19题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？


    正确答案: 依法给予行政处分

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。
    A

    不按规定进行反洗钱检查的

    B

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    C

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密

    D

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？

    正确答案： （1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为；（3）违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为；（4）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

    D

    其他不依法履行职责的行为；

    E

    以上都是


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D

    其他不依法履行职责的行为


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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