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反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分行C、总分支行D、反洗钱行政管理部门

题目

反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。

  • A、中国人民银行
  • B、总分行
  • C、总分支行
  • D、反洗钱行政管理部门
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1.（）负责起草会议通知，预订会议室，安排人员进行会议记录，并将会议通知、会议材料等在会议召开前提交反洗钱领导小组成员。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室

2.在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。A、反洗钱监测小组B、反洗钱检查小组C、反洗钱操作小组D、反洗钱工作小组

3.各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会

4.（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

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  • 第1题：

    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第2题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第3题：

    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

    • A、半小时
    • B、一小时
    • C、两小时
    • D、三小时

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。

    • A、会计部
    • B、反洗钱领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、办公室

    正确答案:C

  • 第5题：

    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

    • A、总行法律合规部
    • B、分行法律合规部
    • C、分行反洗钱工作领导小组办公室
    • D、总行反洗钱工作领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）
    A

    总行法律合规部

    B

    分行法律合规部

    C

    分行反洗钱工作领导小组办公室

    D

    总行反洗钱工作领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行反洗钱领导小组

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行

    C

    总行内控合规部

    D

    总行办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
    A

    中国人民银行

    B

    总分支行

    C

    总分行

    D

    总行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    半小时

    B

    一小时

    C

    两小时

    D

    三小时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

    • A、总行
    • B、总分行
    • C、分行
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:A

  • 第14题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第15题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第16题：

    反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。

    • A、中国人民银行
    • B、总分支行
    • C、总分行
    • D、总行

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。
    A

    会计部

    B

    反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。
    A

    总、分行

    B

    总行

    C

    分行

    D

    支行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
    A

    中国人民银行

    B

    总分行

    C

    总分支行

    D

    反洗钱行政管理部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责起草会议通知，预订会议室，安排人员进行会议记录，并将会议通知、会议材料等在会议召开前提交反洗钱领导小组成员。
    A

    会计部

    B

    反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
    A

    总行

    B

    总分行

    C

    分行

    D

    反洗钱领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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