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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

题目

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？

  • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
  • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
  • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
  • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
相似考题

1.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

2.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

3.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

4.所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()

更多“实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？”相关问题

  • 第1题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

    A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

    B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

    C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    D.有关的文件资料


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：

    A.被调查对象的账户信息

    B.被调查对象的交易记录

    C.金融机构的资产负债情况

    D.金融机构的财务状况

    E.被调查对象的其他有关资料


    正确答案：ABE

  • 第3题：

    反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


    正确答案：正确

  • 第4题：

    调查事故发生前设备的状况，查阅原始档案、技术资料、现场记录是事故调查组应当履行的职责。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）

    • A、帐户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

    • A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
    • B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
    • C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
    • D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

    正确答案:A

  • 第8题：

    在对征信机构现场检查中，可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴，待事件调查完毕后归还。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    D

    被调查对象所有资料


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）
    A

    纸质凭证

    B

    电子数据

    C

    音像资料

    D

    档案文件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在对征信机构现场检查中，可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴，待事件调查完毕后归还。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

    A.纸质凭证

    B.电子数据

    C.音像资料

    D.档案文件


    参考答案：B

  • 第14题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

  • 第15题：

    道路运输管理机构的工作人员实施监督检查时，可以向有关单位和个人了解情况，查阅、复制有关资料。但是，应当保守被调查单位和个人的（）。


    正确答案:商业秘密

  • 第16题：

    反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

    • A、被调查对象的账户信息
    • B、被调查对象的交易记录
    • C、金融机构的资产负债情况
    • D、金融机构的财务状况
    • E、被调查对象的其他有关资料

    正确答案:A,B,E

  • 第17题：

    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

    • A、现场调查
    • B、非现场调查
    • C、书面调查
    • D、口头调查

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）

    • A、纸质凭证
    • B、电子数据
    • C、音像资料
    • D、档案文件

    正确答案:B

  • 第19题：

    调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
    • D、被调查对象所有资料

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
    A

    帐户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D

    与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
    A

    现场调查

    B

    非现场调查

    C

    书面调查

    D

    口头调查


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
    A

    被调查对象的开户申请书

    B

    资金交易明细清单

    C

    与被调查对象有关的电子数据

    D

    监控录像

    E

    代办人身份证明


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）
    A

    账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。

    B

    交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。

    D

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
    A

    实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查

    B

    实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问

    C

    实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行

    D

    实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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