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所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()

题目

所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()

相似考题

1.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存

2.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

3.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

4.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

参考答案和解析
参考答案：√
更多“所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。() ”相关问题

  • 第1题：

    实施现场调查时调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?()

    A.账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

    B.交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

    C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料


    答案：ABCD

  • 第2题：

    调查可疑交易活动时,查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其分支机构负责人批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

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