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单选题在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A 有效身份证件B 汇款有效凭证C 有效身份证件和汇款有效凭证D 驾照

题目
单选题
在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。
A

有效身份证件

B

汇款有效凭证

C

有效身份证件和汇款有效凭证

D

驾照

相似考题

1.某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。

2.网点办理西联发汇超出系统权限时，应与（）联系获得授权。A、一级分行B、西联客服中心C、总行D、二级分行

3.办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。A、准确性B、表面一致性C、合法性D、完整性

4.网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。A、现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞B、现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞C、现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇D、现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇

更多“在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。”相关问题

  • 第1题：

    在西联发汇交易出现内部差错时，差错网点应该向总行提交删除请求从而删除相关申报信息，无法自行删除。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。

    • A、有效身份证件
    • B、汇款有效凭证
    • C、有效身份证件和汇款有效凭证
    • D、驾照

    正确答案:C

  • 第3题：

    办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。

    • A、合法性和准确性
    • B、合规性和表面一致性
    • C、真实性和合法性
    • D、完整性和表面一致性

    正确答案:B

  • 第4题：

    营业机构在办理西联退汇时，要严格遵守现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇的原则。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    分行业务处理中心人员及网点柜员应严格按照《支付结算办法》和有关规定审核受理票据的真实性、（）

    • A、合法性
    • B、合规性
    • C、完整性
    • D、准确性

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    单选题
    网点办理西联发汇超出系统权限时，应与（）联系获得授权。
    A

    一级分行

    B

    西联客服中心

    C

    总行

    D

    二级分行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核（）凭证无误后，方可为客户办理西联发汇。
    A

    外汇局核准件

    B

    汇款人有效身份证件

    C

    发汇单

    D

    收汇单

    E

    汇款有效凭证


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。
    A

    有效身份证件

    B

    汇款有效凭证

    C

    有效身份证件和汇款有效凭证

    D

    驾照


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。
    A

    现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞

    B

    现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞

    C

    现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇

    D

    现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户来网点办理西联收汇，必须填写《收汇单》，其关键要素包括（）。
    A

    发汇人国家、姓名

    B

    收汇人国家、姓名

    C

    发汇金额

    D

    西联监控号


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在办理西联发汇时，网点审核（）无误后，方可为客户办理发汇。
    A

    《发汇单》

    B

    汇款人有效身份证件

    C

    收款人账号

    D

    汇款有效凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。
    A

    现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）

    B

    现钞发汇退现汇

    C

    现汇发汇退现钞

    D

    现汇发汇退现汇


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。

    • A、发汇人电话
    • B、收汇人所在城市
    • C、汇款人开户银行
    • D、西联监控号

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户来网点办理西联收汇，必须填写《收汇单》，其关键要素包括（）。

    • A、发汇人国家、姓名
    • B、收汇人国家、姓名
    • C、发汇金额
    • D、西联监控号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。

    • A、现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）
    • B、现钞发汇退现汇
    • C、现汇发汇退现钞
    • D、现汇发汇退现汇

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    多选题
    以下关于西联汇款业务说法正确的是（）
    A

    我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。

    B

    在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报

    C

    办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址

    D

    我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    客户办理西联收汇业务时，如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案如果汇款人发汇时提供了测试问题，收款人还要填写问题的答案
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    西联发汇发汇操作时应按照“（）”的原则办理。
    A

    先在个人结售汇系统查询

    B

    先查询汇款手续费

    C

    再收款记账

    D

    最后做西联汇款交易


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。
    A

    发汇人电话

    B

    收汇人所在城市

    C

    汇款人开户银行

    D

    西联监控号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。
    A

    合法性和准确性

    B

    合规性和表面一致性

    C

    真实性和合法性

    D

    完整性和表面一致性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。
    A

    准确性

    B

    表面一致性

    C

    合法性

    D

    完整性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。
    A

    西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。

    B

    西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。

    C

    如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。

    D

    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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