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洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目

题目
洗钱的常见方式不包括（ ）。

A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
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1.常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构

2.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司

3.洗钱案件常见洗钱手法包括()A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金

4.洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

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  • 第1题：

    下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

    A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

    B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

    C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

    D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    洗钱的常见方式不包括（ ）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.通过中国人民银行洗钱

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？


    正确答案: （1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系
    （2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
    （3）利用别人的账户提现，切断洗钱线索
    （4）通过购买彩票进行洗钱。

  • 第5题：

    常见的洗钱渠道有哪些？


    正确答案:（1）现金走私；
    （2）将大额现金分散存入银行
    （3）向现金流量高的行业投资；
    （4）购置流动性较强的商品；
    （5）匿名存款或购买不记名有价金融证券；
    （6）制造显失公平的进出口贸易；
    （7）注册皮包公司，虚拟贸易；
    （8）设立外资公司；
    （9）利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
    （10）购买保险；
    （11）实施复杂的金融交易；
    （12）在离岸金融中心设立匿名账户；
    （13）利用银行保密法洗钱。

  • 第6题：

    常见洗钱类型包括：（）

    • A、集资洗钱
    • B、腐败洗钱
    • C、税务洗钱
    • D、恐怖融资

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
    A

    以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户

    B

    在多家银行开立多个个人账户用于取现

    C

    投资理财

    D

    通过网上银转移资金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    洗钱常见方式不包括（）
    A

    现金走私

    B

    直接购置各种动产或不动产

    C

    将大额现金分散存入银行

    D

    购买奢侈品


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列不属于常见的洗钱方式的是（）。
    A

    现金走私

    B

    注册空壳公司，虚拟交易

    C

    保密天堂

    D

    毒丸计划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？
    A

    通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

    B

    通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

    C

    非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

    D

    利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

    E

    通过购买彩票进行洗钱


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？

    正确答案： （1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系
    （2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
    （3）利用别人的账户提现，切断洗钱线索
    （4）通过购买彩票进行洗钱。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    常见的洗钱方式包括（）。
    A

    借用金融机构

    B

    空壳公司

    C

    伪造商业票据

    D

    通过证券和保险业洗钱

    E

    走私


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第13题：

    常见的洗钱方式包括( )。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第14题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．通过证券和保险业洗钱

    B．伪造商业票据

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．借用金融机构

    E．走私


    正确答案：ABCDE
    最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第15题：

    在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证劵业洗钱
    • C、通过保险业洗钱
    • D、利用期货、期权洗钱

    正确答案:A

  • 第17题：

    洗钱常见方式不包括（）

    • A、现金走私
    • B、直接购置各种动产或不动产
    • C、将大额现金分散存入银行
    • D、购买奢侈品

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列属于洗钱的常见方式的是（）。

    • A、借用金融机构
    • B、藏身于保密天堂
    • C、使用空壳公司
    • D、伪造商业票据
    • E、走私

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
    A

    利用银行业洗钱

    B

    通过证劵业洗钱

    C

    通过保险业洗钱

    D

    利用期货、期权洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    常见洗钱类型包括：（）
    A

    集资洗钱

    B

    腐败洗钱

    C

    税务洗钱

    D

    恐怖融资


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    常见的洗钱方式有（  ）。
    A

    借用金融机构匿名存储

    B

    把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

    C

    使用空壳公司

    D

    利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

    E

    走私


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    常见的洗钱方式包括（  ）。
    A

    借用金融机构

    B

    空壳公司

    C

    伪造商业票据

    D

    通过银行业洗钱

    E

    走私


    正确答案： E,D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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