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更多“常见的洗钱方式包括()。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过 ”相关问题
  • 第1题:

    常见的洗钱方式包括( )。

    A.通过证券和保险业洗钱

    B.伪造商业票据

    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D.借用金融机构

    E.走私


    正确答案:ABCDE
    最常见的洗钱方式有:借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第2题:

    洗钱的常见方式不包括( )。

    A.借用金融机构
    B.使用空壳公司
    C.伪造商业票据
    D.投入集资项目

    答案:D
    解析:
    洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第3题:

    常见的洗钱方式包括(  )。

    A.借用金融机构
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.通过证券和保险业洗钱
    E.借用空壳公司

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;③通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题:

    洗钱的常见方式不包括( )。

    A.借用金融机构
    B.使用空壳公司
    C.伪造商业票据
    D.投入集资项目

    答案:D
    解析:
    洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第5题:

    常见的洗钱方式包括( )。

    A.通过证券和保险业洗钱
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.借用金融机构
    E.走私

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    ABCDE最常见的洗钱方式有:借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。