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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。A、反洗钱信息中心B、银保监会及其分支机构C、反洗钱信息中心D、国务院反洗钱行政主管部门

题目
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门

相似考题

1.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

3.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

4.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国保监局备案。( )此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院制定。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。

    A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动

    B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

    C、维护金融秩序

    D、促进金融稳定


    参考答案：AB

  • 第3题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由公安部制定。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第5题：

    金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。

    A、大额交易报告

    B、客户身份识别制度

    C、交易记录保存制度

    D、可疑交易报告


    参考答案：AD

  • 第6题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

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