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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

题目

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

相似考题

1.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()此题为判断题(对，错)。

2.关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

3.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。A、反洗钱信息中心B、银保监会及其分支机构C、反洗钱信息中心D、国务院反洗钱行政主管部门

4.反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。() ”相关问题

  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、每笔交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告

    D、大额交易和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第2题：

    金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。

    A、大额交易报告

    B、客户身份识别制度

    C、交易记录保存制度

    D、可疑交易报告


    参考答案：AD

  • 第3题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第4题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院制定。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第5题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

    A、国务院银行业监督管理委员会

    B、国务院反洗钱行政主管部门

    C、公安部

    D、国家司法机关


    参考答案：B

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