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毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()此题为判断题(对，错)。

题目
毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

此题为判断题(对，错)。

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1.有下列()行为之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予治安管理处罚。A、易某隐藏司法机关冻结的涉及毒品违法犯罪活动的财物的B、林某在公安机关查处毒品违法犯罪活动时为违法犯罪行为人通风报信的C、王某包庇制造毒品的犯罪分子D、孙某阻碍依法进行毒品检查的

2.以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()A、抢劫犯罪B、毒品犯罪C、黑社会性质的组织犯罪D、破坏金融管理秩序犯罪

3.下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

4.下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。A．破坏金融管理秩序罪B．金融诈骗罪C．毒品犯罪D．走私犯罪

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  • 第1题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。

    A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

    B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

    C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    D、金融诈骗犯罪


    答案：ABCD

  • 第2题：

    ()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。


    A.违规风险

    B.反洗钱

    C.洗钱罪

    D.反洗钱管理

    答案：C
    解析：
    根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

    A毒品犯罪

    B黑社会性质的组织犯罪

    C走私犯罪

    D破坏金融管理秩序犯罪


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。

    A、贪污受贿犯罪
    B、金融诈骗犯罪
    C、渎职罪
    D、毒品犯罪

    答案：C
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、
    走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

  • 第5题：

    （ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

    A.违规风险
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：C
    解析：
    根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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