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分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。()此题为判断题(对，错)。

题目
分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。()

此题为判断题(对，错)。

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1.分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析

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3.分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。A、每月末日B、每季末日C、每半年末日D、每年末日

4.分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户

更多“分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。() ”相关问题

  • 第1题：

    新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

    A、客户身份识别

    B、可疑交易识别处理

    C、高风险客户风险管控

    D、交易记录保存


    答案：ABC

  • 第3题：

    对客户受益所有人身份识别时,应登记客户受益所有人的姓名、()、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    A、地址

    B、国籍

    C、电话

    D、出生日期


    参考答案：A

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括()

    A、高风险客户库建立

    B、高风险客户持续监测

    C、高风险客户尽职调查

    D、高风险客户风险控制


    答案：ABD

  • 第5题：

    分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

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