此题为判断题(对,错)。
第1题:
A.识别
B.持续识别
C.重新识别
D.有效识别
第2题:
以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()
A.严格准入
B.重点识别
C.真实审慎
D.持续关注
第3题:
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
第4题:
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第5题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记