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机构客户分险分类应该考虑的因素包括()。A、股份/受益人/组织架构B、经营规模、范围、行业类别C、信用评级以及第三方评价D、国别和地域

题目
机构客户分险分类应该考虑的因素包括()。

A、股份/受益人/组织架构

B、经营规模、范围、行业类别

C、信用评级以及第三方评价

D、国别和地域

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3.客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()

4.客户洗风险分类的参考指标不包括()A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

参考答案和解析
答案：ABC
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  • 第1题：

    客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:()

    A.客户所在的地域

    B.客户所从事的行业

    C.客户的身份

    D.业务种类


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

  • 第3题：

    客户画像指的是个人客户画像，包括人口统计特征、消费能力数据、兴趣数据、分险偏好等。


    RFM;地域来源;年龄结构;性别特征;职业特征;使用平台

  • 第4题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：A

  • 第5题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

    A.地域

    B.业务

    C.行业

    D.是否为外国政要


    正确答案：ABCD

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