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个人客户分险分类应该考虑的因素包括()。A、职业/职位B、地位背景和收入C、信誉和第三方评价D、种族和国别

题目
个人客户分险分类应该考虑的因素包括()。

A、职业/职位

B、地位背景和收入

C、信誉和第三方评价

D、种族和国别

相似考题

1.机构客户分险分类应该考虑的因素包括()。A、股份/受益人/组织架构B、经营规模、范围、行业类别C、信用评级以及第三方评价D、国别和地域

2.客户洗风险分类的参考指标不包括()A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

3.食品仓库的设计应该考虑的因素有()。A结构B位置C面积D分类

4.客户洗风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()A、客户因素包括个人客户和业务客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信誉评级以及中介机构D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

参考答案和解析
答案：ABC
更多“个人客户分险分类应该考虑的因素包括()。 ”相关问题

  • 第1题：

    客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    正确答案：D

  • 第3题：

    客户画像指的是个人客户画像，包括人口统计特征、消费能力数据、兴趣数据、分险偏好等。


    RFM;地域来源;年龄结构;性别特征;职业特征;使用平台

  • 第4题：

    银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素

    D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素


    答案：ABC

  • 第5题：

    银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    答案：ABC

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