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中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。A．中国银行业监督管理委员会B．财政部C．中国人民银行D．国家外汇管理局

题目

中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

A．中国银行业监督管理委员会

B．财政部

C．中国人民银行

D．国家外汇管理局

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1.在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券业监督管理委员会D．中国人民银行

2.《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

3.《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

4.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。A.中国人民银行B.公安部C.中国反洗钱信息监测中心D.中国银行业监督管理委员会

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  • 第1题：

    为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。

    A．中国银行业监督管理委员会

    B．国务院

    C．中国人民银行

    D．四大商业银行


    正确答案：C

  • 第2题：

    ()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

    A.中国人民银行及其分支机构

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.公安机关

    D.中国银行业监督管理委员会


    参考答案：A

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

    A．中国人民银行

    B．中国银监会

    C．国家外汇管理局

    D．五大商业银行总行


    正确答案：A
    解析：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

  • 第4题：

    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（ ）的职责。

    A．国家外汇管理局

    B．中国银行业监督管理委员会

    C．中国证券业监督管理委员会

    D．中国人民银行


    正确答案：D
    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于中国人民银行的职责。故选D。

  • 第5题：

    中国反洗钱检测分析中心设在( )。

    A．公安部

    B．中国人民银行

    C．中国银行业监督管理委员会

    D．中国银联


    正确答案：B
    B【解析】中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱检测分析职责。

  • 第6题：

    我国的货币当局包括（　　）。

    A.中国人民银行
    B.国家外汇管理局
    C.中国银行业监督管理委员会
    D.财政部
    E.中国银行

    答案：A,B
    解析：
    货币当局包括中国人民银行、国家外汇管理局。

  • 第7题：

    商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。

    A.中国证券监督管理委员会
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.国务院反洗钱行政主管部门
    D.反洗钱监测分析中心

    答案：C
    解析：
    商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

  • 第8题：

    中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。

    • A、国务院
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国人民银行
    • D、财政部

    正确答案:C

  • 第9题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

    • A、中国人民银行
    • B、公安部
    • C、财政部
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第10题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱局
    • C、银行业监督管理委员会
    • D、金融犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。
    A

    国务院

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国人民银行

    D

    财政部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
    A

    中国人民银行

    B

    公安部

    C

    财政部

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    A、中国人民银行

    B、中国银行业监督管理委员会

    C、公安部

    D、财政部


    参考答案：A

  • 第14题：

    中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

    A．国家外汇管理局

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D．中国银行业监督管理委员会


    正确答案：C
    解析：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。

  • 第15题：

    金融机构的风险划分标准应报送()

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.中国反洗钱监测中心

    D.中国人民银行省一级分支机构


    正确答案：B

  • 第16题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ）。

    A.国家外汇管理局

    B.中国银行业协会

    C.中国人民银行

    D.财政部


    正确答案：C

  • 第17题：

    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

    A:中国人民银行
    B:公安部
    C:国家外汇管理局
    D:中国银行业监督管理委员会

    答案：A
    解析：
    《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

  • 第18题：

    在我国，银行业金融机构的设立要经过（）批准。

    A.中国银行业监督管理委员会
    B.中国银行业协会
    C.财政部
    D.中国人民银行

    答案：A
    解析：
    中国银行业监督管理委员会的监管职责包括依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查、批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。?

  • 第19题：

    《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

    • A、中国人民银行
    • B、公安部
    • C、财政部
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第20题：

    中国反洗钱监测分析中心设在（）。

    • A、中国银监会
    • B、中国人民银行
    • C、中国银行业协会
    • D、国家发展和改革委员会

    正确答案:B

  • 第21题：

    我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行
    • C、中国银行业监督管理委员会
    • D、公安部

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    公安部

    D

    财政部


    正确答案： A
    解析： 根据金融机构反洗钱规定：第三条　中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第23题：

    单选题
    我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行

    C

    中国银行业监督管理委员会

    D

    公安部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（  ）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。
    A

    中国银行保险监督管理委员会

    B

    中国人民银行

    C

    中国证券投资基金业协会

    D

    中国证券监督管理委员会


    正确答案： C
    解析：

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