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中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理委员会

题目

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

A．国家外汇管理局

B．财政部

C．中国人民银行

D．中国银行业监督管理委员会

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1.《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

2.中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

3.中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

4.《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部

更多“中国反洗钱监测分析中心由()设立。A.国家外汇管理局B.财政部C.中国人民银行D.中国银行业监督管理 ”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

    A．中国银行业监督管理委员会

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D．国家外汇管理局


    正确答案：C
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

  • 第2题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ）。

    A.国家外汇管理局

    B.中国银行业协会

    C.中国人民银行

    D.财政部


    正确答案：C

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

    A．中国银行业监督管理委员会
    B．财政部
    C．中国人民银行
    D．国家外汇管理局

    答案：C
    解析：
    C 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

    A．国家外汇管理局

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D.中国银行业监督管理委员会


    正确答案：C
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

  • 第5题：

    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

    A:中国人民银行
    B:公安部
    C:国家外汇管理局
    D:中国银行业监督管理委员会

    答案：A
    解析：
    《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

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