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中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

题目

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行

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1.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

2.中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

3.下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()A.中国人民银行反洗钱局B.银监会C.中国反洗钱监测分析中心D.中国人民银行

4.中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理委员会

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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

    A．中国银行业监督管理委员会

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D．国家外汇管理局


    正确答案：C
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心设在()。

    A:公安部
    B:中国人民银行
    C:中国银监会
    D:中国银联

    答案：B
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心设在( )。

    A、公安部
    B、中国人民银行
    C、中国银监会
    D、中国银联

    答案：B
    解析：
    B
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责可参照本小节的内容。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

    A．国家外汇管理局

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D.中国银行业监督管理委员会


    正确答案：C
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

    A．中国银行业监督管理委员会
    B．财政部
    C．中国人民银行
    D．国家外汇管理局

    答案：C
    解析：
    C 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。故选C。

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