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按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )A．正确B．错误

题目

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

2.按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

3.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

4.银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

更多“按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


    正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  • 第2题：

    按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（　　）


    答案：错
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定若为发现可疑交易，有九类大额交易可以免于报告。

  • 第3题：

    国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()


    答案：错
    解析：
    大额交易中，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类可以免予报告的大额交易。因此，题干说法太绝对。

  • 第5题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

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