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洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产

题目

洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。

A．借用金融机构

B．通过证券

C．利用现金密集行业

D．直接购置不动产和动产

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1.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

2.洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（ ）洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券洗钱C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产

3.洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

4.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

更多“洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于()洗 ”相关问题

  • 第1题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括（ ）。

    A．购买游艇然后转卖

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化


    正确答案：BCD
    A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

  • 第2题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买汽车然后转卖
    B.匿名存储
    C.控制银行
    D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
    E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

    答案：B,C,D
    解析：
    洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

  • 第3题：

    库存现金、银行存款和其他货币资金都属于货币资金（）


    正确

  • 第4题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买高额保险．然后低价赎回
    B.购买金融债券
    C.控制银行
    D.匿名存储
    E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

    答案：C,D,E
    解析：
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第5题：

    37、出纳将多余的现金8 000元存入银行，其正确的会计分录为______。

    A．借：银行存款　8 000 贷：库存现金 8 000

    B．借：库存现金　8 000 贷：银行存款 8 000

    C．借：货币资金 8 000 贷：银行存款 8 000

    D．借：银行存款 8 000 贷：货币资金 8 000


    库存现金银行存款

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