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常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司

题目

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．利用现金密集行业

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．使用空壳公司

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1.常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构

2.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司

3.洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（ ）洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券洗钱C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产

4.洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产

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  • 第1题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业．

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第2题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。

    A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    答案：C,D
    解析：
    C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

  • 第3题：

    常见的洗钱方式包括（　　）。

    A.借用金融机构
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.通过证券和保险业洗钱
    E.借用空壳公司

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    最常见的洗钱方式有：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；③通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．通过证券和保险业洗钱

    B．伪造商业票据

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．借用金融机构

    E．走私


    正确答案：ABCDE
    最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第5题：

    常见的洗钱方式包括( )。

    A．通过证券和保险业洗钱
    B．伪造商业票据
    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D．借用金融机构
    E．走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    ABCDE最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

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