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反洗钱非现场监管的步骤包括()A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
题目
反洗钱非现场监管的步骤包括()
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
相似考题
参考答案和解析
参考答案：ABCD
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第1题：
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
参考答案：AC
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第2题：
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
答案：C
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第3题：
反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
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第4题：
非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、( )现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。
A．风险识别
B．风险评估
C．风险衡量
D．风险决策
正确答案：B
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第5题：
反洗钱非现场监管包括()等。A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
参考答案：ABCD