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关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

题目

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描


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参考答案和解析
正确答案:BD
更多“关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损 ”相关问题
  • 第1题:

    关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

    D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描


    答案:BD

  • 第2题:

    反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案:ABCD

  • 第3题:

    反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案:正确

  • 第4题:

    在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案:ABCD

  • 第5题:

    反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确