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金融机构各营业网点应遵循哪些反洗钱岗位职责?
题目
金融机构各营业网点应遵循哪些反洗钱岗位职责?
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第1题：
金融机构反洗钱工作原则有哪些?答案：合法审慎原则;保密原则;与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
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第2题：
当运钞车停靠营业网点装卸钱箱时，应遵循哪些要求?
正确答案：要遵循以下要求：(1) 车上人员不要马上下车，押运组长和驾驶员要按“先观察后下车”的原则，看清有无可疑情况后再下车。(2) 司机原则上不下车，不熄火，一旦发生异常情况可将车开往安全地带，确保车、人安全。(3) 押运员下车后应快速占领营业网点大门外侧，背靠墙(或入营业室内)，便于观察车辆周围，便于发挥火力，能够支援司机和组长的有利位臵。打开枪保险，双手持枪准备战斗姿势。(4) 当款箱卸下后，押运员护送款箱进入柜台内，确认无异常情况后方可驶上车离。
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第3题：
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。
A、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关行政机关全面合作的原则
D、安全原则
正确答案：ABC
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第4题：
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
正确答案：负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测;负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认;负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认;负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对柜员发现的可疑交易进行分析、识别;按规定程序协助有权部门对涉案账户或存款进行查询、冻结、扣划;负责统计上级农村信用社要求提供的有关反洗钱数据。
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第5题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。