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《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

题目

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

相似考题

1.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

2.金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构

3.中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

4.金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下说法中正确的是：

    A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。

    C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案：A

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？


    正确答案：4种。一是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；二是法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；三是自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；四是交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第4题：

    以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

    A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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