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以下说法正确的是：()A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

题目

以下说法正确的是：()

A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

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1.以下关于保险业金融机构在配合反洗调查中资料反馈要求的说法错误的是()A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。

2.以下说法正确的是()。A.为了保护银行良好的声誉，承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式

3.金融机构各营业网点应遵循哪些反洗钱岗位职责?

4.以下说法错误的是()A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式

更多“以下说法正确的是:()A 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗 ”相关问题

  • 第1题：

    以下说确的是()

    A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

    B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

    C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

    D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式


    答案：ABD

  • 第2题：

    金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()

    A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

    B.明确自身应当承担的责任

    C.了解反洗钱法律法规的具体要求

    D.掌握反洗钱工作必备的技能


    答案：ABCD

  • 第3题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()

    A.培训对象应包括高级管理层

    B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

    C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

    D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

    E.培训的对象是金融机构的全体人员


    答案：ADE

  • 第5题：

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

    A、人民银行总行

    B、金融机构总部

    C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

    D、独立承担法律责任的金融机构分支机构


    参考答案：C

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