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反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()

题目

反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()

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1.反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()

2.反洗钱的目标应该包括：A.洗钱刑事犯罪化B.建立起有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D.提高相关机构和人员的反洗钱能力E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作

3.金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作

4.一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素()A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚B.为适当的机构设定反洗钱法定职责C.执行金融交易报告要求D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动E.建立适当的国际反洗钱合作

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  • 第1题：

    反洗钱的目标包括()

    A.洗钱刑事犯罪化

    B.建立有效的洗钱防范机制

    C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

    D.维护国家切身利益


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    我国《反洗钱法》的内容包括( )。

    A．明确反洗钱的任务

    B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则

    C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限

    D．明确反洗钱的目标

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：BCE
    BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

  • 第3题：

    我国《反洗钱法》的内容包括( )。

    A．明确反洗钱的任务
    B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    D．明确反洗钱的目标
    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：B,C,E
    解析：
    BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

  • 第4题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

  • 第5题：

    反洗钱工作的意义主要有（）。

    A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
    B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
    C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
    D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
    E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱工作的意义主要有以下方面：
    （1）做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要。
    （2）做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
    （3）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
    （4）做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要。

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